VELAR CAPITAL
AML/KYC tekshiruvlari va hujjatlar
AML/KYC tekshiruvi: qanday ma’lumot va hujjatlar kerak, qachon o‘tkaziladi va nima uchun rad etish mumkin. Demo konturda hali ulanmagan.
Qanday tuzilgan
AML/KYC va xavf loyihalari rejalashtirilgan tekshiruvlarni, kerakli hujjatlarni va rad etish asoslarini tavsiflaydi; tekshiruvlar hali ulanmagan.
Xavflar va cheklovlar
Raqamli aktivlar qiymati o‘zgaradi, hisoblashning tashqi manbasi e’lon qilinmagan, zaxira esa asosiy summani qaytarishga kafolat bermaydi.
Bog‘liq sahifalar
Har bir sonni tekshirish mumkin: reja jadvali ochiq, hisoblar kabinet jurnalida ko‘rinadi, tsikl agregatlari ochiq e’lon qilinadi.