VELAR CAPITAL
AML/KYC текширувлари ва ҳужжатлар
AML/KYC текшируви: қандай маълумот ва ҳужжатлар керак, қачон ўтказилади ва нима учун рад этиш мумкин. Демо контурда ҳали уланмаган.
Қандай тузилган
AML/KYC ва хавф лойиҳалари режалаштирилган текширувларни, керакли ҳужжатларни ва рад этиш асосларини тавсифлайди; текширувлар ҳали уланмаган.
Хавфлар ва чекловлар
Рақамли активлар қиймати ўзгаради, ҳисоблашнинг ташқи манбаси эълон қилинмаган, захира эса асосий суммани қайтаришга кафолат бермайди.
Боғлиқ саҳифалар
Ҳар бир сонни текшириш мумкин: режа жадвали очиқ, ҳисоблашлар кабинет журналида кўринади, цикл агрегатлари очиқ эълон қилинади.