VELAR CAPITAL
AML/KYC: перевірки та документи
Перевірка AML/KYC: які дані й документи потрібні, коли вона проводиться і за що можлива відмова. У демо-контурі перевірки ще не включені.
Як це влаштовано
Чернетки AML/KYC і розкриття ризиків описують заплановані перевірки, потрібні документи та підстави для відмови; самі перевірки ще не включені.
Ризики та обмеження
Вартість цифрових активів змінюється, зовнішнє джерело нарахувань не заявлене, а резерв не гарантує повернення основної суми.
Суміжні сторінки
Кожну цифру можна перевірити: сітка планів публічна, нарахування видно в журналі кабінету, агрегати циклів опубліковані відкрито.