VELAR CAPITAL
Тафтишҳои AML/KYC ва ҳуҷҷатҳо
Тафтиши AML/KYC: кадом маълумот ва ҳуҷҷатҳо лозиманд, кай гузаронида мешавад ва барои чӣ рад кардан мумкин. Дар контури намоишӣ ҳанӯз пайваст нест.
Чӣ гуна сохта шудааст
Лоиҳаҳои AML/KYC ва хатар тафтишҳои банақшагирифташуда, ҳуҷҷатҳои зарурӣ ва асосҳои радро тавсиф мекунанд; тафтишҳо ҳанӯз пайваст нестанд.
Хатарҳо ва маҳдудиятҳо
Арзиши дороиҳои рақамӣ тағйир меёбад, манбаи берунии ҳисоб эълон нашудааст ва захира баргардонидани маблағи асосиро кафолат намедиҳад.
Саҳифаҳои марбут
Ҳар рақамро санҷидан мумкин: шабакаи нақшаҳо ошкор аст, ҳисобҳо дар журнали кабинет дида мешаванд, агрегатҳои сикл ошкор нашр мешаванд.