VELAR CAPITAL
AML/KYC тексерулері мен құжаттары
AML/KYC тексеруі: қандай деректер мен құжаттар қажет, қашан жүргізіледі және неге бас тарту мүмкін. Демо контурда әлі қосылмаған.
Қалай құрылған
AML/KYC және тәуекел жобалары жоспарланған тексерулерді, қажет құжаттарды және бас тарту негіздерін сипаттайды; тексерулер әлі қосылмаған.
Тәуекелдер мен шектеулер
Цифрлық активтердің құны өзгереді, есептеудің сыртқы көзі жарияланбаған, ал резерв негізгі соманы қайтаруға кепілдік бермейді.
Ілеспе беттер
Әр санды тексеруге болады: жоспар кестесі ашық, есептеулер кабинет журналында көрінеді, цикл агрегаттары ашық жарияланады.