AML/KYC ստուգումներ և փաստաթղթեր

Ինչպես է կառուցված

AML/KYC և ռիսկերի նախագծերը նկարագրում են պլանավորված ստուգումները, անհրաժեշտ փաստաթղթերը և մերժման հիմքերը. ստուգումները դեռ միացված չեն։

Ռիսկեր և սահմանափակումներ

Թվային ակտիվների արժեքը փոխվում է, հաշվարկների արտաքին աղբյուրը հայտարարված չէ, իսկ պահուստը չի երաշխավորում մայր գումարի վերադարձը։

Հարակից էջեր

Յուրաքանչյուր թիվ կարելի է ստուգել. պլանների ցանցը հրապարակային է, հաշվարկները՝ կաբինետի մատյանում, ցիկլերի ագրեգատները՝ բաց։

Հարակից էջեր

• Գաղտնիության քաղաքականություն
• Ռիսկերի ամբողջական բացահայտում
• Օգտատիրոջ համաձայնագիր
• Աջակցություն և դիմումներ