VELAR CAPITAL
AML/KYC: праверкі і дакументы
Праверка AML/KYC: якія даныя і дакументы спатрэбяцца, калі яна праводзіцца і за што магчыма адмова. У дэма-контуры праверкі яшчэ не ўключаны.
Як гэта ўладкавана
Чарнавікі AML/KYC і раскрыцця рызык апісваюць запланаваныя праверкі, патрэбныя дакументы і падставы для адмовы; самі праверкі яшчэ не ўключаны.
Рызыкі і абмежаванні
Кошт лічбавых актываў змяняецца, знешняя крыніца налічэнняў не заяўлена, а рэзерв не гарантуе вяртанне асноўнай сумы.
Сумежныя старонкі
Кожную лічбу можна праверыць: сетка планаў публічная, налічэнні бачныя ў журнале кабінета, агрэгаты цыклаў апублікаваныя.